سياسة غسيل الاموال

التزامنا

لتزم KMK Gold بتطبيق أعلى معايير الامتثال والشفافية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وموثوقة لتداول وشراء وبيع الذهب والفضة والمعادن الثمينة.

وتعتمد الشركة إطارًا متكاملاً لإدارة المخاطر والامتثال يهدف إلى منع إساءة استخدام المنصة في أي أنشطة غير قانونية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها.

إجراءات التحقق من العملاء

تطبق KMK Gold إجراءات اعرف عميلك (KYC) للتحقق من هوية العملاء قبل تفعيل بعض الخدمات أو تنفيذ بعض المعاملات المالية.

وقد تشمل إجراءات التحقق، بحسب طبيعة الخدمة:

1. بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
2. - التحقق البيومتري أو مطابقة الوجه.
3. إثبات محل الإقامة عند الحاجة.
4. التحقق من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
5. طلب مستندات أو معلومات إضافية عند الضرورة.

مراقبة المعاملات

تعتمد KMK Gold أنظمة وإجراءات لمراقبة العمليات بشكل مستمر بهدف اكتشاف أي أنشطة غير اعتيادية أو مشبوهة، بما في ذلك:

1. - تعليق أو تقييد الحسابات.
2. - طلب مستندات أو معلومات إضافية.
3. - تأجيل أو رفض تنفيذ بعض المعاملات.
4. - الإبلاغ إلى الجهات المختصة متى كان ذلك مطلوبًا بموجب الأنظمة والقوانين.

المراجعة والتحديث

تتم مراجعة هذه السياسة بصورة دورية، ويجوز تحديثها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والتطورات التشغيلية وأفضل الممارسات الدولية.

التواصل

للاستفسارات المتعلقة بالامتثال أو مكافحة غسل الأموال، يرجى التواصل عبر: